Monitoreo de Compliance
Seguí automáticamente cambios regulatorios, listas de sanciones, actualizaciones de registros societarios y presentaciones públicas, para que tu equipo de compliance siempre esté un paso adelante.
Lo que dicen nuestros clientes
Resultados reales de empresas que utilizan nuestra plataforma
"Como siempre, ha sido un placer trabajar con Francisco y su equipo. Los plazos se cumplieron tal como se acordó desde el principio y la calidad de los entregables superó nuestras expectativas. Todo el proyecto fue gestionado bajo metodología Scrum."
Julian B.
Project Manager, Data Knowledge Consultants
"Francisco y su equipo fueron maravillosos con quienes trabajar. Gran base de conocimientos y habilidades para crear numerosos web crawlers en Python durante un período prolongado. La comunicación fue minuciosa y oportuna. Espero seguir trabajando con ellos."
Jordan S.
Operations Manager, The Policy & Research Group
Características principales
Todo lo que necesitas para triunfar
Alertas de cambios regulatorios
Monitoreá gacetas oficiales, publicaciones de autoridades regulatorias y portales legislativos en tus jurisdicciones y recibí actualizaciones estructuradas cuando se producen.
Datos de sanciones y listas de vigilancia
Extraé y normalizá datos de OFAC, ONU, UE y otras listas de sanciones automáticamente, manteniendo tus sistemas de screening alimentados con los datos más recientes.
Monitoreo de registros societarios
Seguí registros de empresas, cambios de propiedad y actualizaciones de directivos en registros públicos de negocios en los mercados que servís.
Extracción de presentaciones legales
Capturá estados financieros, presentaciones legales y publicaciones oficiales desde portales públicos y entregalos estructurados y listos para tus flujos de compliance.
¿El monitoreo de compliance automatizado es para vos?
Si tu equipo de compliance revisa manualmente boletines regulatorios, mantiene listas de sanciones en planillas, o tiene dificultades para mantenerse al día con cambios de reglas jurisdiccionales, la automatización elimina el riesgo y la carga manual al mismo tiempo.
Cómo te ayudamos
Construimos pipelines de datos automatizados que extraen inteligencia de compliance estructurada desde fuentes públicas —portales regulatorios, listas de sanciones, registros societarios— y la entregan directamente a tus sistemas según el cronograma que necesitás.
Extracción diaria o en tiempo real desde portales regulatorios y gubernamentales.
Datos de sanciones y listas de vigilancia normalizados de las principales autoridades.
Actualizaciones de registros societarios para flujos de KYC y due diligence.
Entregado en el formato que tus sistemas de compliance ya consumen.
Convertí el compliance de una carga en una ventaja competitiva
Automatizá la recolección de datos de la que depende tu equipo de compliance y liberalos para que se enfoquen en decisiones, no en investigación manual.
Preguntas frecuentes
Aclara tus dudas sobre cómo funciona nuestro proceso de data.
Gacetas oficiales del gobierno, autoridades reguladoras financieras (SEC, FCA, CNMV, etc.), bancos centrales, autoridades de sanciones (OFAC, ONU, UE), registros de empresas y portales de tribunales, en las jurisdicciones relevantes para tu negocio.
Sí, para fuentes que se actualizan con frecuencia. Definimos la cadencia de entrega y latencia en el kickoff según tu caso de uso: tiempo real, horaria, diaria o bajo demanda.
Definimos un esquema unificado en el kickoff y mapeamos cada fuente a él. Las discrepancias, campos faltantes y diferencias de formato son manejadas por nuestro pipeline para que recibás datos limpios y consistentes independientemente de la fuente.
CSV, JSON, vía API o directo a tu base de datos, data warehouse o plataforma de compliance. El esquema se define al inicio para que coincida con tus sistemas existentes.
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